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基本信息

公司治理概要


发表于:2024-02-27


(一)实际控制人及其控制本公司情况的简要说明

         公司无实际控制人


(二)持股比例在5%以上的股东及其持股情况

    

序号

股东名称/姓名

持股比例

1

渤海租赁股份有限公司

         20.00%

2

广州利迪经贸有限公司

         9.88%

3

广州市泽达棉麻纺织品有限公司

         9.50%

4

北京国华荣网络科技有限公司

         9.06%

5

宁波君安物产有限公司

         9.05%

6

天津天保控股有限公司

         8.46%

7

广州市百泽实业有限公司

         8.01%

8

江苏凌云置业有限公司

         6.51%

 

(三)近3年股东大会主要决议

 

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2023年第二次临时股东大会

2023年12月20日以现场结合线上方式在北京召开公司2023年第二次临时股东大会会议,出席股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的100%,会议审议通过关于《追加新金融工具准则及新保险合同准则项目预算》一项议案。

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2023年第一次临时股东大会

2023年5月31日以现场结合线上方式在北京会场召开2023年第一次临时股东大会会议,出席股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的100%,会议审议通过《2023年-2025年资本规划》一项议案。

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2023年年度股东大会

2023年4月13日以现场结合线上方式在北京会场召开2023年年度股东大会会议,出席股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的100%,会议听取《2022年度偿付能力状况回顾和分析》、《2022年关联交易报告》两项汇报,并审议通过《2022年度审计报告》、《2022年度管理层建议书》等六项议案。

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2022年第四次临时股东大会

2022年12月20日以视频方式召开2022年第四次临时股东大会,会议审议通过“《战略发展规划(2022-2024年)》”等两项议案。

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2022年第三次临时股东大会

2022年8月15日以现场结合视频方式在北京召开2022年第三次临时股东大会,会议审议通过“修订《独立董事、非执行董事、非职工监事津贴发放管理办法》”等两项议案。

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2022年第二次临时股东大会

2022年5月31日以现场结合视频方式在北京召开2022年第二次临时股东大会,会议审议通过“2022年至2024年三年滚动资本规划报告”一项议案。

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2022年年度股东大会

2022年4月28日以现场结合视频方式在北京等会场召开2022年年度股东大会会议,听取“2021年度偿付能力状况回顾和分析”、《2021年关联交易报告》两项汇报,并审议通过“2021年度利润分配方案”等四项议案。


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2022年第一次临时股东大会

2022年4月15日以现场结合电话方式在北京等会场召开2022年第一次临时股东大会会议,审议通过《2021年度财务审计报告》等三项议案。

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2021年第一次临时股东大会

公司于2021年9月9日以现场结合电话方式召开公司2021年第一次临时股东大会,共16家股东出席,会议共审议通过一项议案,参会股东代表的表决权比例合计为98.77%。

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2021年年度股东大会

公司于2021年4月29日以现场方式在北京召开公司2021年年度股东大会,16家股东出席,参会股东代表的表决权比例合计为98.77%。会议听取了2020年偿付能力状况回顾和分析的汇报,并审议通过了六项议案。

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2020年第五次临时股东大会

公司于2020年11月5日以现场结合电话方式召开公司2020年第五次临时股东大会,共15家股东出席,会议共审议通过两项议案,参会股东代表的表决权比例合计为94.92%。

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2020年第四次临时股东大会

公司于2020年9月3日以现场结合电话方式召开公司2020年第四次临时股东大会,共16家股东出席,会议共审议通过三项议案,参会股东代表的表决权比例合计为98.77%。

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2020年年度股东大会

公司于2020年4月29日以现场结合线上方式召开公司2020年年度股东大会,16家股东出席,参会股东代表的表决权比例合计为98.77%。会议审议通过了五项议案,分别是关于《香港金光佛论坛网站2019年董事会工作情况及董事履职情况报告》的议案、关于《香港金光佛论坛网站2019年监事会工作情况及监事履职情况报告》的议案、关于香港金光佛论坛网站2019年度财务决算及2020年度经营预算指标的议案、关于《香港金光佛论坛网站战略发展规划(2017-2021年)(2020年更新)》的议案、关于选举公司董事的议案。

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2020年第三次临时股东大会

公司于2020年4月6日以现场结合电话方式在北京召开公司2020年第三次临时股东大会,15家股东出席,参会股东代表的表决权比例合计为94.92%。会议审议通过了两项议案,分别是关于豁免香港金光佛论坛网站2020年第三次临时股东大会于召开前15日通知各位股东的议案、关于投资关联方债券的议案。

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2020年第二次临时股东大会

公司于2020年3月20日以现场结合电话方式在北京召开公司2020年第二次临时股东大会,16家股东出席,参会股东代表的表决权比例合计为98.77%。会议审议通过了五项议案,分别是关于《香港金光佛论坛网站2019年度审计报告》的议案、关于《香港金光佛论坛网站2019年度管理建议书》的议案、关于香港金光佛论坛网站2019年度利润分配方案的议案、关于投资的部分投资债券处置预案的议案、关于投资资管产品交易事项的议案。

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2020年第一次临时股东大会

公司于2020年1月29日以通讯方式召开公司2020年第一次临时股东大会,16家股东出席,参会股东代表的表决权比例合计为98.77%。会议审议通过了关于《香港金光佛论坛网站2020年度发展规划》一项议案。

 

(四)董事和监事简历

       公司董事会现有董事 9 位,其中独立董事 3 位。

       吕英博,1961年出生,本科学历,现任香港金光佛论坛网站第二届董事会董事长、董事会战略与投资委员会主任委员、公司临时负责人。吕英博先生香港金光佛论坛网站董事长任职批准文号为:银保监复〔2020〕356号(核准日期2020年6月12日)。

闻安民,1962年出生,硕士研究生,现任香港金光佛论坛网站第二届董事会副董事长、董事会战略与投资委员会委员、董事会提名薪酬委员会委员。闻安民先生曾先后担任中国人民保险公司北京分公司人身险处副处长、泰康人寿总公司业务管理部筹建负责人、泰康人寿总公司团险部总经理、筹建泰康人寿天津分公司总经理、泰康人寿西安分公司总经理、泰康人寿总公司团险部总督导、新光海航人寿保险有限责任公司董事长、香港金光佛论坛网站总经理及董事长、渤海金控投资股份有限公司副董事长等职务。闻安民先生香港金光佛论坛网站董事任职批准文号为:银保监复〔 2018〕398号(核准日期2018年12月18日)。

尹宏海,1960年出生,本科学历,现任香港金光佛论坛网站第二届董事会董事、董事会关联交易控制委员会委员、董事会风险管理委员会委员。尹宏海先生渤海人寿保险股份有限公司董事任职批准文号为:津银保监复〔2020〕260号(核准日期2020年7月28日)。

卓逸群,1973年出生,硕士研究生,现任公司第二届董事会董事(非执行董事)、董事会提名薪酬委员会委员、董事会战略与投资委员会委员、董事会风险管理委员会委员、董事会关联交易控制委员会委员,同时,卓逸群先生还担任渤海国际信托股份有限公司党委书记、董事长。卓逸群先生曾先后担任香港国际航空租赁有限公司副总裁、Trailer Services Group (TIP) 副总裁、渤海租赁股份有限公司董事长兼首席执行官等职务。卓逸群先生香港金光佛论坛网站董事任职批准文号为:银保监许可〔2018〕323号(核准日期2018年5月25日)。

柯德君,1969 年出生,本科学历,现任公司第二届董事会董事(非执行董事)、董事会战略与投资委员会委员、董事会审计与消费者权益保护委员会委员,同时,柯德君先生还担任宁波君安物产有限公司董事长。在出任香港金光佛论坛网站董事之前,柯德君先生先后担任中国华能国际经济贸易公司宁波分公司副总经理、宁波吉宁国际贸易有限公司总经理、宁波韵升进出口有限公司总经理兼党支部书记、香港金光佛论坛网站监事等职务。柯德君先生香港金光佛论坛网站董事任职批准文号为:保监许可〔2017〕229 号(核准日期 2017 年 3 月 12 日)。

张晋鹏,1974 年出生,本科学历,现任公司第二届董事会董事(非执行董事)、董事会关联交易控制委员会委员,同时,张晋鹏先生还担任远洋地产江苏有限公司董事、北京远洋一品房地产开发有限公司监事。张晋鹏先生在出任香港金光佛论坛网站董事之前,先后担任山西省政府法制局法律服务中心律师助理、北京匡正行文化传播公司总经理法务助理、乐普生石油化工有限责任公司项目经理、北京九羊英泰商贸有限责任公司总经理等职务。张晋鹏先生香港金光佛论坛网站董事任职批准文号为:保监许可〔2017〕632 号(核准日期 2017 年 6 月 22 日)。

赵然,女,1966 年出生,MD,Ph.D,现任公司第二届董事会独立董事、董事会提名薪酬委员会主任委员,同时,赵然女士还担任中央财经大学教授、中央财经大学企业与社会心理应用研究所所长,美国伊利诺伊大学和韦恩州立大学访问学者,兼任华安财产保险股份有限公司独立董事、董事会提名薪酬委员会委员、董事会审计委员会委员,中国心理卫生协会理事,中国社会心理学会理事及EOA专委会副主任,中国健康管理协会公职人员心理健康专委会副会长,中国社工联合会心理健康工作委员会常务理事等职务。在出任香港金光佛论坛网站独立董事之前,赵然女士曾担任潍坊医学院副教授,赵然女士在组织行为与管理、人力资源方面有丰富的实践经验和杰出的研究能力,曾发表学术论文80余篇,出版著作20余部,主持或参与国家自然科学基金、中国社会科学基金、国务院发展研究中心等多项课题研究,科研成果丰富。赵然女士香港金光佛论坛网站独立董事任职批准文号为:保监许可〔2017〕456 号(核准日期 2017 年 5 月 4 日)。

马通,1972 年出生,硕士研究生,现任公司第二届董事会独立董事、董事会战略与投资委员会委员、董事会审计与消费者权益保护委员会主任委员、董事会关联交易控制委员会主任委员,同时,马通先生还担任天津财经大学法学院教师,北京炜衡(天津)律师事务所主任、高级合伙人,天津市仲裁委员会仲裁员,天津市人大常委会立法咨询专家,华安财产保险股份有限公司独立董事。在出任香港金光佛论坛网站拟任独立董事之前,马通先生历任天津市委办公厅法制处干部,天津市高级人民法院研究室干部。马通先生多年从事经济法、海商法等课程的教学与研究工作,对保险法领域专业知识有较为深入研究和掌握。在担任北京炜衡(天津)律师事务所律师期间,专业从事经济纠纷、保险纠纷处理的法律事务,在保险法律服务领域具有丰富的司法实践经验、熟练的律师业务技能。马通先生香港金光佛论坛网站独立董事任职批准文号为:银保监许可〔2018〕324 号(核准日期 2018 年 5 月 28 日)。

杨运杰,1966 年出生,经济学博士,现任公司第二届董事会独立董事、董事会风险管理委员会主任委员、董事会提名薪酬委员会委员、董事会审计与消费者权益保护委员会委员、董事会关联交易控制委员会委员,同时,杨运杰先生还担任中央财经大学经济学院教授、博士生导师,中央财经大学教学委员会副主任委员、学术委员会委员,教育部经济学专业教学指导委员会副主任委员,并在中加基金管理有限公司、北京银行股份有限公司、江苏如东农村商业银行股份有限公司担任独立董事。在出任香港金光佛论坛网站拟任独立董事之前,杨运杰先生曾先后担任中央财经大学研究生部副主任、常务副主任、经济学院院长、研究生院常务副院长、教务处处长等职务,同时担任教育部经济学专业教学指导委员会秘书处秘书长。杨运杰先生多年从事经济学研究工作,发表著作多部,论文数十篇,主持国家级、省部级课题多项。杨运杰先生香港金光佛论坛网站董事任职批准文号为:银保监许可〔2018〕395 号(核准日期 2018 年6 月 11 日)。


       渤海人寿现有监事4位,其中职工监事1位。

苏丽(Lisa Su),女,1960 年出生,本科学历,香港金光佛论坛网站第二届监事会监事、监事长。苏丽女士曾任共青团辽宁省委任常委、部长,省青年联合会秘书长,省政协委员;2003 年进入保险行业,先后担任太平人寿保险有限公司深圳分公司助理总经理,亚太财产保险有限公司(原民安财产保险有限公司)总裁办公室总经理、董事会办公室主任、职工监事等职务。苏丽女士香港金光佛论坛网站监事任职批准文号为:保监许可〔2017〕419号(核准日期2017年4月24日)。

邵国永,1978年出生,本科学历,香港金光佛论坛网站第二届监事会监事,同时,邵国永先生还担任天津滨海新区天保小额贷款有限公司法务合规部部长、天津天保商业保理公司风险控制部副部长(主持工作)、天津天保能源股份有限公司监事。在此之前,邵国永先生先后担任神龙汽车有限公司法律部法务专员、天津国鹏律师事务所执业律师、天津天保租赁有限公司风险控制部法律合规主管等职务。邵国永先生香港金光佛论坛网站监事任职批准文号为:保监许可〔2017〕408号(核准日期2017年4月24日)。

吴薛琴,女,1972年出生,本科学历,香港金光佛论坛网站第二届监事会监事,同时,吴薛琴女士还担任江苏凌云置业有限公司行政总监、中如建工集团有限公司行政副总经理及工会主席、中如建设控股集团有限公司执行董事。在此之前,吴薛琴女士先后担任江苏昌昇集团总经理秘书、人力资源部部长等职务。吴薛琴女士香港金光佛论坛网站监事任职批准文号为:保监许可〔2017〕410号(核准日期2017年4月24日)。

刘伟,1985年出生,硕士研究生,香港金光佛论坛网站第二届监事会监事,同时,刘伟先生还担任香港金光佛论坛网站审计监察部副总经理。刘伟先生曾先后担任信永中和会计师事务所有限责任公司中级审计员,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)天津分所高级审计员,渤海人寿总公司审计部审计岗、现场审计业务单元审计高级经理、部门总经理助理等职务。刘伟先生香港金光佛论坛网站监事任职批准文号为:津银保监复〔2019〕220号(核准日期2019年7月1日)。

       

(五)高级管理人员简历、职责及其履职情况

公司高级管理人员自任职以来,能够按照各项监管规定和政策,遵守诚信原则,勤勉敬业,恪尽职守,认真履行公司各项经营管理责任,有效维护了股东、公司、员工的权益和利益。

燕伟,1968年出生,本科学历,现任香港金光佛论坛网站副总经理。燕伟先生曾先后担任天津市地方税务局所得税处副主任科员、主任科员、副处长,天津市地方税务局国际税收和个人所得税处副处长,天津市地方税务局所得税处处长,天津天保财务管理有限公司执行董事、总经理等职务。燕伟先生香港金光佛论坛网站副总经理任职批准文号为:津银保监复〔2020〕508号(核准日期2020年12月28日)。

陈皓,女,1972年出生,本科学历,现任香港金光佛论坛网站财务总监(财务负责人)。陈皓女士曾先后担任渤海国际信托有限公司财务总监兼计财部总经理,新光海航人寿保险有限责任公司财务总监,香港金光佛论坛网站监事、监事长等职务。陈皓女士香港金光佛论坛网站财务负责人任职批准文号为:保监许可〔2017〕605号(核准日期2017年6月19日)。

宋兴明,1971年出生,硕士学位,现任香港金光佛论坛网站总经理助理兼临时合规负责人。宋兴明先生曾先后担任平安人寿湖南省分公司中支总经理、泰康人寿营销部负责人、泰康人寿内蒙古分公司总经理、吉祥人寿总监兼个险部负责人、渤海人寿天津分公司总经理(兼)等职务。宋兴明先生香港金光佛论坛网站总经理助理任职批准文号为:银保监复〔2019〕241号(核准日期2019年2月26日)。

陈龙,1988年出生,本科学历,现任香港金光佛论坛网站董事会秘书。陈龙先生同时还兼任香港金光佛论坛网站人资行政部总经理,曾先后担任海航资本办公室主任(代理)、海航资本人力资源部副总经理、航空租赁事业部综合管理部副总经理等职务。陈龙先生香港金光佛论坛网站董事会秘书任职批准文号为:银保监复〔2021〕730号(核准日期2021年9月9日)。     

于川泳,1976年出生,硕士研究生学历,现任香港金光佛论坛网站总精算师。于川泳先生曾先后担任中国人寿产品开发部精算分析师、君龙人寿产品开发部副总经理、吉祥人寿产品精算部副总经理(主持工作)、保华嘉泰(深圳)投资咨询有限公司副总裁、海保人寿总精算师、长春大京科技有限公司首席保险官等职务。于川泳先生香港金光佛论坛网站总精算师任职批准文号为:银保监复〔2023〕2号(核准日期2023年1月4日)。

刘忠良,1981年出生,硕士研究生学历,任香港金光佛论坛网站临时审计责任人,兼任审计监察部总经理。曾先后担任天津新越律师事务所实习律师,平安人寿天津分公司法律合规室主任,渤海人寿合规法律部法律岗、合规风控部总经理助理、审计部副总经理、审计部总经理等职务。


(六)公司部门设置情况

组织架构图-增加安委会.jpg





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